Главная / О Банке / Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

 

Меры, осуществляемые ОАО «Углеметбанк» в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 
         В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России ОАО «Углеметбанк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
         В ОАО «Углеметбанк» реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПВК). ПВК разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, утверждены Председателем Правления,  согласованы с Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам.
         В ОАО «Углеметбанк» создан отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
         ОАО «Углеметбанк» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
         ОАО «Углеметбанк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

 

Анкета ОАО «Углеметбанк»

 

Письмо о принимаемых банком мерах по ПОД/ФТ

 

 

КУРСЫ ВАЛЮТ Челябинск
ЦБ РФ Покупка Продажа
USD 32.45630 32.00 32.75
EUR 39.75250 39.30 40.05
04.08.2012
Контакты

Головной офис:

г. Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 17 Б
телефон: +7 (351) 247-49-79
факс: +7 (351) 247-49-89
e-mail:

Наши реквизиты

Адреса банкоматов